公告日期：2025-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职责，依法独立行使职权，对董事及高级管理人员履行职务、公司财务管理、内控体系建设、董事会决策程序和公司经营管理活动进行监督检查，积极维护公司、股东及广大职工的合法权益，发挥监事会监督作用。监事会现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。2024 年度公司监事会具体召开情况如下：

1. 2024年1月12日，公司召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》《关于对全资子公司增资的议案》。

2. 2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制自我评价报告》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《公司2024年第一季度报告》。

3. 2024年6月18日，公司召开第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2024年拟实施中期分红的议案》。

4. 2024年8月16日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》《2024年半年度利润分配预案》《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

5. 2024年9月13日，公司召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关
于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

6. 2024年9月30日，公司召开第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会主席的议案》。

7. 2024年10月25日，公司召开第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《2024年第三季度报告》。

8. 2024年11月15日，公司召开第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

二、监事会成员变更情况

（一）第六届职工代表监事变更情况

鉴于唐茜女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。2024年9月6日，公司召开第六届工会2024年第二次职工代表大会，与会职工代表以举手表决方式，一致同意选举吴美云女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

（二）第六届股东代表监事、监事会主席监事变更情况

鉴于童贵云先生因到达退休年龄申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席及内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。2024年9月13日，公司召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案已经2024年9月30日召开的公司2024年第四次临时股东会审议通过，公司于同日召开第六届监事会第九次（临时）会议，同意补选唐茜女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2024 年度历次董事会和股东会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事……
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