公告日期：2025-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告（黄浩）

本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

黄浩先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生导师，广东省注册会计师协会第七届理事会理事，广东省财政学会第九届会员理事，广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院审计系主任、副教授、讲师，广东财经职业学院会计系教师等。自2024年9月30日起，任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在会计专业领域积累了丰富的经验。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。2024年9月30日，本人当选为公司第六届董事会独立董事。本人自上任后认真参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024年，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议

2 0 2 0 0 否 1

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2024年度，公司共召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次。本人在任期内，作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会

应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数

2 2 0 1 1 0

本人担任公司董事会审计委员会召集人，2024 年自本人上任后，审计委员会共召开了 2 次会议，讨论并审议了《2024 年第三季度报告》，定期听取内部审计工作相关报告，不定期对公司内部审计部门工作进行指导，监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司财务报告；及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，并积极关注 2024 年度年报审计工作的整体安排，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。本人对公司报告期任期内董事会审计委员会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

本人担任公司董事会提名委员会委员，2024年自本人上任后，提名委员会共召开了1次会议，对公司内部审计负责人人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行了提名委员会委员的责任，认为公司新任内部审计负责人具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任相应的工作。本人对公司报告期任期内的董事会提名委员会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（三）出席独立董事专门会议的情况

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