公告日期：2025-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告（王猛）

本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

王猛先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。现任北京嘉润律师事务所高级合伙人，兼任中航直升机股份有限公司第八届董事会独立董事职务。自2023年6月16日起，本人任公司独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。

报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在法律专业领域积累了丰富的经验。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司
年，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东

参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议

10 2 8 0 0 否 5

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2024年度，公司共召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次。本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应参加次 实际出席 委托出席 应参加次 实际出席 委托出席 应参加次 实际出席 委托出席
数 次数 次数 数 次数 次数 数 次数 次数

3 3 0 5 5 0 4 4 0

本人担任公司董事会提名委员会召集人，2024年提名委员会共召开了3次会议，对公司的代理总裁、独立董事、审计部负责人候选人及其任职资格进行遴选、审核，切实履行了提名委员会委员的责任，认为公司相关人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任相应的工作。本人对公司报告期内董事会提名委员会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年薪酬与考核委员会共
召开了 5 次会议，审议了关于高管发放绩效奖励及原总裁离职补偿、副总裁调薪等事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。本人对公司报告期内董事会薪酬与考核委员会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

本人担任公司董事会战略委员会委员，2024年战略委员会共召开4次会议。讨论并审议了关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%……
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