公告日期：2025-10-25

广东顺威精密塑料股份有限公司

《董事会秘书工作制度修订对照表》（2025 年 10 月）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为了规范广东顺威精密塑 第一条 为了规范广东顺威精密塑

料股份有限公司（以下简称“公司”或 料股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）董事会秘书的行为，完善 “本公司”）董事会秘书的行为，完善

公司法人治理结构，促进公司规范运 公司法人治理结构，促进公司规范运

作，根据《中华人民共和国公司法》（以 作，根据《中华人民共和国公司法》《中

下简称“《公司法》”）、《中华人民 华人民共和国证券法》《广东顺威精密

共和国证券法》（以下简称“《证券 塑料股份有限公司章程》（ 以下简称

法》”）、《广东顺威精密塑料股份有 “《公司章程》”），并参照《上市公司治

限公司章程》（以下简称“《公司章 理准则》《深圳证券交易所股票上市规

程》”），并参照《上市公司治理准则》 则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深

《深圳证券交易所股票上市规则》（以 圳证券交易所上市公司自律监管指引

下简称“《股票上市规则》”）、《上 第 1 号——主板上市公司规范运作》等

市公司自律监管指引第1号——主板上 有关规定，结合公司实际，制定本制度。
市公司规范运作》等有关规定，结合公

司实际，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。 第二条 公司设董事会秘书一名。

董事会秘书是公司的高级管理人员，为 董事会秘书是公司的高级管理人员，为

公司与深圳证券交易所的指定联系人， 公司与深圳证券交易所的指定联系人，

公司应当设立由董事会秘书负责管理 负责公司股东会和董事会会议的筹备、

的信息披露事务部门。董事会秘书对公 文件保管以及公司股东资料管理，办理

司和董事会负责，承担法律、法规及公 信息披露事务等事宜。董事会秘书对公

原条款 修订后条款

司章程对公司高级管理人员所要求的 司和董事会负责，承担法律、法规及《公

义务，享有相应的工作职权，并获取相 司章程》对公司高级管理人员所要求的

应报酬。 义务，享有相应的工作职权，并获取相

应报酬。

第三条 董事会秘书应当具备履行 第三条 董事会秘书应当具备履行

职责所必需的财务、管理、法律专业知 职责所必需的财务、管理、法律专业知

识，具有良好的职业道德和个人品德。 识和经验，具有良好的职业道德和个人

公司董事会秘书应取得深圳市证券交 品德。公司董事会秘书应取得深圳市证

易所颁发的董事会秘书资格证书。 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书应当由公司董事、经

理、副经理或财务总监担任。因特殊情

况需由其他人员担任公司董事会秘书

的，应经深圳市证券交易所同意。

第四条 有下列情形之一的人士， 第四条 有下列情形之一的人士不

不得担任公司董事会秘书： 得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六 （一）有《股票上市规则》第4.3.3

条规定情形之一的； 条规定的不得担任上市公司董事、高级

（二）最近三十六个月受到中国证 管理人员的情形；

监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到中国证

（三）最近三十六个月受到过证券 监会行政处罚；

交易所公开谴责或三次以上通报批评 （三）最近三十六个月受到过证券

的； 交易所公开谴责或三次以上通报批评

（四）公司现任监事； 的；

（五）公司聘请的会计师事务所的 （四）证券交易所认定不适合担任

注册会计师和律师事务所的律师； 董事会秘书的其他情形。

（六……
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