公告日期：2026-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表（2026 年 4 月）
根据最新修订的《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》拟变更为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第二条 适合本制度的董事、监事 第二条 本制度适用于公司董事和
和高级管理人员包括： 高级管理人员。董事是指公司非独立董
公司董事、监事以及总裁、副总裁、 事（包括职工代表董事）及独立董事。财务负责人、董事会秘书等高级管理人 高级管理人员是指公司总裁、副总裁、
员。 财务负责人及董事会秘书等《公司章
程》中约定的高级管理人员。

第三条 董事、监事和高级管理人 第三条 董事和高级管理人员薪酬
员薪酬的确定遵循以下原则： 的确定遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利 （一）坚持按劳分配与责、权、利
相结合的原则； 相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及 （二）实行收入水平与公司效益及
工作目标挂钩的原则； 工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合 （三）薪酬与公司长远利益相结合
的原则，确保主营业务增长，防止短期 的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展； 行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透 （四）薪酬标准以公开、公正、透
明为原则，参照目前的实际收入水平确 明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制， 定，既要有利于强化激励与约束机制，
又要符合企业的实际情况； 又要符合企业的实际情况；

（五）薪酬收入坚持“有奖有罚， （五）薪酬收入坚持“有奖有罚，

原条款 修订后条款

奖罚对等，激励与约束并重”的原则。 奖罚对等，激励与约束并重”的原则。

增加条款，条款号顺延。 第四条 公司董事、高级管理人员
薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会
制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事（含兼任高级管理人员的董事）薪
酬方案由股东会决定，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以充
分披露。

第四条 公司董事会薪酬与考核委 第五条 公司董事会薪酬与考核委
员会是对董事和高级管理人员进行考 员会负责制定董事、高级管理人员的考核以及确定薪酬分配的管理机构。公司 核标准并进行考核，制定、审查公司董董事会薪酬与考核委员会在董事会的 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决授权下，负责制定公司董事、高级管理 策流程、支付与止付追索等薪酬政策与人员的薪酬标准与方案；负责审查公司 方案，并就董事、高级管理人员的薪酬董事、高级管理人员履行职责并对其进 向董事会提出建议。
行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。

独立董事应当对公司高级管理人
员的薪酬标准与方案发表独立意见。

第五条 公司董事、监事的薪酬或 删除条款，条款号顺延。

补贴政策，须提交股东大会审议通过后
方可实施。

第六条公司高级管理人员的薪酬 删除条款，条款号顺延。

标准与方案，须报公司董事会审议通过
后方可实施。

原条款 ……
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