公告日期：2026-04-15

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-009
广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年4月2日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月13日下午2:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会以 5 票同意全票审议通过。

2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2025 年年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。

2. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二五年度述职报告》，并将在2025 年度股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。

3. 审议通过了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》；
公司独立董事黄浩、王猛、曾燕分别向董事会提交了《独立董事关于 2025年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事黄浩、王
猛、曾燕回避表决本议案。

4. 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以 5 票同意全票审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5. 审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会以 5 票同意全票审议通过。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。

7. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第 04490 号标准无保留意见审计报告确认，2025 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的
净利润 79,722,979.32 元，其中，母公司实现的净利润 6,466,840.73 元，根据《公司法》等相关规定，以 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金646,684.07 元，加上期初未分配的利润 136,948,289.77 元，扣除报告期内分配的现金股利 7,200,000.00 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，
截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供投资者分配的利润为 135,568,446.43 元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2025 年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享
公司发展的经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31
日的公司总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10
元（含税），……
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