公告日期：2026-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告（王猛）

本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行独立董事职责。

在2025年的工作中，本人积极出席股东会、董事会、董事会各专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见；同时，本人通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司管理层及工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。本人在2025年勤勉尽责地履行了独立董事职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王猛，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。现任北京嘉润律师事务所高级合伙人，兼任中航直升机股份有限公司第八届、第九届董事会独立董事以及上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事职务。自2023年6月16日起，本人任公司独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。
报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在法律专业领域积累了

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开11次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2025年度董事会各项议案及公司其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2025年，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议

11 5 6 0 0 否 5

（二）出席公司董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

1. 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2025年度，公司共召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会4次、提名委员会5次及战略委员会2次。本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会

应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数

5 5 0 4 4 0

战略委员会 审计委员会

应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数

2 2 0 2 2 0

2. 本……
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