公告日期：2026-04-15

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表（2026 年 4 月）

广东顺威精密塑料股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表（2026 年 4 月）
根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为完善公司治理结构，建 第一条 为完善公司治理结构，建
立健全公司董事和高级管理人员的考 立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共 核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、市公司独立董事管理办法》《广东顺威 《上市公司治理准则》《上市公司独立精密塑料股份有限公司章程》（以下简 董事管理办法》《广东顺威精密塑料股称“《公司章程》”）及其它有关规定， 份有限公司章程》（以下简称“《公司
制定本实施细则。 章程》”）及其它有关规定，制定本实
施细则。

第三条 委员会应由三名董事组 第三条 委员会应由三名董事组
成，其中独立董事占多数。 成，其中独立董事应当过半数。

第七条 公司人事行政部门是委员 第七条 公司集团人力行政中心是
会的日常工作机构，为委员会提供专业 委员会的日常工作机构，为委员会提供支持，负责有关资料的准备和制度执行 专业支持，负责有关资料的准备和制度情况的反馈。董事会秘书处为委员会提 执行情况的反馈。董事会办公室为委员供综合服务，负责委员会日常工作联 会提供综合服务，负责委员会日常工作
络、会议组织等事宜。 联络、会议组织等事宜。

第八条 委员会负责制定董事、高 第八条 委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 策与方案，制定、审查董事、高级管理

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表（2026 年 4 月）

原条款 修订后条款

建议： 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
（一）董事、高级管理人员的薪酬； 与止付追索安排等薪酬政策与方案，并
（二）制定或者变更股权激励计 就下列事项向董事会提出建议：
划、员工持股计划，激励对象获授权益、 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
行使权益条件成就； （二）制定或者变更股权激励计
（三）董事、高级管理人员在拟分 划、员工持股计划，激励对象获授权益、
拆所属子公司安排持股计划； 行使权益条件成就；

（四）法律、行政法规、中国证监 （三）董事、高级管理人员在拟分
会规定和《公司章程》规定的其他事项。 拆所属子公司安排持股计划；

董事会对薪酬与考核委员会的建 （四）法律、行政法规、中国证监
议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 会规定和《公司章程》规定的其他事项。事会决议中记载薪酬与考核委员会的 董事会对薪酬与考核委员会的建意见及未采纳的具体理由，并进行披 议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
露。 事会决议中记载薪酬与考核委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。

增加条款，条款号顺延。 第二十三条 董事和高级管理人员
的绩效评价由薪酬与考核委员会负责
组织，公司可以委托第三方开展绩效评
价。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行。

第九条 委员会……
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