公告日期：2026-05-22

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-020
浙江美大实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》
有关规定，公司于 2026 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名
（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，任期三年。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会期限届满之日止。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中俞春萍女士为会计专业人士。

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的 感谢！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王培飞

男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工
商硕士总裁研修班进修，会计师，中共党员，现任本公司董事长、财务负责人。曾任本公司董事、副总经理，江苏美大电器有限公司董事，美大集团有限公司董事、监事。

截至本公告日，王培飞先生持有公司股份为 26,902,526 股，占公司总股本的4.16%。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。王培飞先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、徐建龙

男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学
工商硕士总裁研修班进修，经济师、工程师，现任本公司董事、总经理。曾任本公司董事、副总经理，江苏美大电器有限公司董事，美大集团有限公司董事。

截至本公告日，徐建龙先生持有公司股份为 18,642,204 股，占公司总股本的2.89%。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、……
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