公告日期：2026-05-22

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-021

浙江美大实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开第五
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一百〇六条 公司建立董事离职管理
第一百〇六条 公司建立董事离职管理制

制度，明确对未履行完毕的公开承诺以
度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其

及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。
他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞

董事辞职生效或者任期届满，应向董事
职生效或者任期届满，应向董事会办妥所

会办妥所有移交手续，其对公司和股东
有移交手续，其对公司和股东承担的忠实

承担的忠实义务，在任期结束后并不当
义务，在任期结束后并不当然解除，在合

然解除，在合理期限内（一般不少于 12
理期限内（一般不少于 12 个月）仍然有效。

个月）仍然有效。其对公司的商业秘密
其对公司的商业秘密保密义务在其任职结

保密义务在其任职结束仍然有效，直至
束仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

该秘密成为公开信息。董事在任职期间
董事在任职期间因执行职务而应承担的责

因执行职务而应承担的责任，不因离任
任，不因离任而免除或者终止。

而免除或者终止。公司应当对离职董事

是否存在未尽义务、未履行完毕的承
诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审
查。

第一百二十三条 董事会会议，应由董
事本人出席；董事因故不能出席，应当
审慎选择并以书面委托其他董事代为
出席，独立董事不得委托非独立董事代
第一百二十三条 董事会会议，应由董事本

为出席会议。一名董事不得在一次董事
人出席；董事因故不能出席，应当审慎选

会会议上接受超过两名董事的委托代
择并以书面委托其他董事代为出席，独立

为出席会议。

董事不得委托非独立董事代为出席会议。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表
一名董事不得在一次董事会会议上接受超

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。