公告日期：2026-05-22

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2026-023

浙江美大实业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年5月22日在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第 二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022），为维护投资者合法权益，方便 投资者行使表决权，现发布关于召开本次临时股东会的提示性公告，具体内容如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 8 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 8 日（星期一），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 29 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。

二、会议审议事项

1、审议事项

备 注

提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人

1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举俞春萍女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举龚刚敏先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。