公告日期：2026-06-09

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2026-025
浙江美大实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 8 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 8 日（星期一），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 8日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁
市东西大道 60Km 处）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长王培飞先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 387,393,510 股，占公司有表决
权股份总数的 59.9632%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 384,154,830 股，占公司有表决
权股份总数的 59.4619%。

通过网络投票的股东 77 人，代表股份 3,238,680 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5013%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 3,238,780 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5013%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 3,238,680 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5013%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票制选举了王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：386,991,739 股

中小投资者表决情况：同意股份数：2,837,009 股

1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：386,991,129 股

中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,399 股

1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：386,992,129 股

中小投资者表决情况：同意股份数：2,837,399 股

1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：386,988,630 股

中小投资者表决情况：同意股份数：2,833,900 股

1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：386,991,127 股

中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,397 股

以上非独立董事的得票数超过出席本次股东会的股东所持股份总数的半数以上，王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭娈女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票制选举了俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第六届董事……
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