公告日期：2026-06-09

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-027
浙江美大实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员

及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了2026年第二次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘请了名誉董事长、聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：王培飞先生（董事长）、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生
郭娈女士、祝佳丹先生（职工代表董事）（简历详见附件）

2、独立董事：俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生（简历详见附件）
公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次股东会审议通过之日 起至公司第六届董事会任期届满之日止，其中龚刚敏先生、朱加宁先生任期至 2029年3月5日止。公司第六届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董 事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立 董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关 法律法规的规定。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

成员：王培飞先生、徐建龙先生、朱加宁先生、龚刚敏先生

主任委员（召集人）：王培飞先生

2、提名委员会

成员：龚刚敏先生、王培飞先生、朱加宁先生

主任委员（召集人）：龚刚敏先生

3、审计委员会

成员：俞春萍女士、张江平先生、龚刚敏先生

主任委员（召集人）：俞春萍女士

4、薪酬与考核委员会

成员：朱加宁先生、郭娈女士、俞春萍女士

主任委员（召集人）：朱加宁先生

上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）俞春萍为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘请公司名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

名誉董事长：夏志生先生

总经理：徐建龙先生

财务负责人：王培飞先生

副总经理：沈宇强先生、章量先生

董事会秘书：徐红女士

证券事务代表：周欢女士

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书徐红和证券事务代表周欢均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

传 真：86-573-87816199

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）
邮编：314416
四、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
3、浙江美大实业股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。 特此公告。

浙江美大实业股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 9 日

附件：
1、王培飞

男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学
工商硕士总裁研修班进修，会计师，中共党员，曾任本公司董事、副总经理、财务负责人，江苏美大电器有限公司董事，美大集团有限公司监事。现任本公司……
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