公告日期：2026-04-27

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2026-009

浙江美大实业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以专人送达方式发出，会议于 2026
年 4 月 23 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理就 2025 年度工作情况和 2026 年度经营策略向董事会进行了汇报，
董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体运营状况良好，2026 年经营策略符合公司发展战略目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。同时提交了《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对3位独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交 2025 年度股东会
审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

经董事会审议，认为《2025 年财务决算报告》客观、真实反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定。

董事会同意以公司 2025 年度末总股本 646,051,647 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），共计派发 10,336,826.35 元人民币。
不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2026 年第一次会议和公司董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截止 2025 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内……
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