公告日期：2026-05-21

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以
电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2026 年 5 月 20 日 16:00
以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁先生、范海峰先生、欧永良先生采用通讯方式表决。经全体董事推选，本次董事会由公司董事肖巍先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事
会董事长的议案》

董事会选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事
会副董事长的议案》

董事会选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期三

3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事
会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

（1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东

（2）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪

（3）提名委员会：黄天东（主任委员）、李建宁、欧永良

（4）薪酬与考核委员会：欧永良（主任委员）、范海峰、张新

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任肖巍先生为公司总经理，聘任于富瑜女士为公司副总经理、聘任陈嘉先生为公司副总经理，聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，聘任彭国林先生为公司财务负责人（前述人员简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 关于聘任彭国林先生为公司财务负责人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。

5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任内部审计部门负
责人的议案》

董事会同意聘任彭月燕先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。

6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》

董事会同意聘任李丹娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninf……
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