公告日期：2025-03-28

独立董事2024年度述职报告（黄天东）

作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况

2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。

2024年度，公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能出席，均已向公司董事会履行了请假程序。

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会及提名委员会。2024年度，本人任公司董事会提名委员会召集人、战略与风险管理委员会委员，遵照《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常工作。具体如下：

（一）提名委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，根据公司工作开展需要，组织召开提名委员会提名公司第四届董事会董事候选人，对被提名人的教育背景、工作履历、任职资格等进行了审查，并报公司董事会审议。

（二）战略与风险管理委员会工作情况

2024年度，公司未召开战略与风险管理委员会。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议。在公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人严格按照有关规定对关联交易内容进行审议，并做出同意表决，认真分析公司日常关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权益。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计部门和会计师事务所进行交流，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正。

四、年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易审议情况

1、公司独立董事于2024年1月10日召开公司2024年第一次独立董事专门会议，公司于2024年1月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事已于2024年8月22日召开公司2024年第二次独立董事专门会议，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）定期报告审议情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制披露定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。公司定期报告均经公司董事会和监事会审议，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）公司内控建设情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《2023年度内部控制评价报告》，听取公司内部审计部门汇报公司内部控制评价报告，与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不存在财务报告
及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）续聘会计师事务所

公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司……
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