公告日期：2025-03-28

独立董事2024年度述职报告（张新）

作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况

2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。

2024年度，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席1次股东大会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会及提名委员会。2024 年度在职期间，本人任公司第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，遵照《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常工作。具体如下：

（一）审计委员会工作情况

2024年度，本人积极参加董事会审计委员会，审阅公司年度内部审计工作计划，听取内部审计部门汇报内部审计计划的执行情况和发现的问题；定期查阅公司财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，对公司经营状况、内控制度建设等方面提出意见和建议。在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，持续跟进公司
年审进度，督促年审会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

2024年度，本人参加了董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议；此外，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，持续跟进公司激励计划进展情况，向董事会提交关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议。在公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人严格按照有关规定对关联交易内容进行审议，并做出同意表决，认真分析公司日常关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权益。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门保持紧密联系，对公司业务情况、财务情况进行了解和沟通，对内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就年报审计工作的安排与重点工作进展情况进行了解，维护审计结果的客观、公正。

四、年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易审议情况

1、公司独立董事于2024年1月10日召开公司2024年第一次独立董事专门会议，公司于2024年1月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事已于2024年8月22日召开公司2024年第二次独立董事专门会议，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）定期报告审议情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制披露定期报告，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。公司定期报告均经公司董事会和监事会审议，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）公司内控建设情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《2023年度内部控制评价报告》，听取公司内部审计部门汇……
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