公告日期：2026-03-31

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-015
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有

限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

4.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报

告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、议案审议及披露情况

本次股东会议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第四十二次

会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《2025 年

度董事会工作报告》 《2025 年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等公告文件。

3、其他说明

（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。

（2）本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登……
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