公告日期：2026-03-31

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-005
广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电
子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2026 年 3 月 27 日下午 15:00
以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十二次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：张新、黄天东采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
《2025 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。

5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》
6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》

《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明进行专项审核并出具专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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