公告日期：2026-04-23

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-016
广州珠江钢琴集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15：00

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 920,103,698 股，占公司有表
决权股份总数的 67.7383%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决
权股份总数的 51.0732%。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 226,365,833 股，占公司有表决权股
份总数的 16.6651%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2642%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2642%。

（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 919,837,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711%；
反对 185,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 3,322,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5861%；反对 185,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1737%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2403%。

公司独立董事进行了 2025 年度述职。

（二）审议通过议案 2.00《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 919,755,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9621%；
反对 319,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%；弃权 29,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 3,240,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2862%；反对 319,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8946%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8192%。

（三）审议通过议案 3.00《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 919,830,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；
反对 192,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 80,4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。