公告日期：2026-04-30

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-019
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，公司于 2026 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第四十三次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举相关情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，设一名职工代表董事，四名为独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），职工代表董事由职工代表大会选举产生。

上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司第五届董事会提名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟聘独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在任期超过 6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事及

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十八日
附件：

1、李建宁先生个人简历

李建宁先生，1967 年 3 月出生，中国籍，本科学历，高级管理人员工商管
理硕士学位，乐器设计（钢琴）高级工艺美术师，1990 年入职珠江钢琴，先后担任公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长（代理董事长），现任本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，李建宁先生持有公司 79.3 万股股票；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、肖巍先生个人简历

肖巍先生，1972 年 9 月出生，中国籍，本科学历，工程硕士，钢琴高级乐
器设计师，1995 年入职珠江钢琴，先后担任公司技术部科员、技术部副科长、技术部部长助理、技术部副经理、副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。
截至本公告披露日，肖巍先生持有公司 20.15 万股股票；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运……
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