公告日期：2026-04-30

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-021
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（2）人

董事会非独立董事的议案》

1.01 《换届选举李建宁先生为第五届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案》

1.02 《换届选举肖巍先生为第五届董事 累积投票提案 √

会非独立董事的议案》

2.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（4）人

董事会独立董事的议案》

2.01 《换届选举范海峰先生为第五届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

2.02 《换届选举张新先生为第五届董事 累积投票提案 √

会独立董事的议案》

2.03 《换届选举黄天东先生为第五届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

2.04 《换届选举欧永良先生为第五届董 累积投票提案 √

事会独立董事的议案》

2、议案审议及披露情况

本次股东会议案已经公司2026年4月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第
四十三次会议决议公告》 《关于董事会换届选举的公告》。

3、其他说明

（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。

（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举非独立董事2名、独立董事4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东……
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