公告日期：2025-04-26

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-025
福建金森林业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定
于 2025 年 5 月 22 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召
开 2024 年年度股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年年度股东会

2.股东会的召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十一次会议决议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

7.出列席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案

本次股东会提案编码表如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》 √

8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

9.00 《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 √

的议案》

10.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬情况的议案》 √

2.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议或第六届监事会第六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日登载于《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。……
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