公告日期：2025-04-26

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-022
福建金森林业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

汤金木

各位股东及股东代表：

本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人（汤金木，男）1966 年 7 月出生。无境外居留权，中国国籍，毕业于
厦门大学，财政学博士，高级会计师。历任厦门市财政局科员；厦门会计师事务所副主任；厦门资产评估所所长；厦门天健华天会计师事务所合伙人；现任厦门资产评估协会秘书长，中共厦门市注协和评协党委副书记，厦门灿坤实业股份有
限公司独立董事，2023 年 9 月任公司第六届董事会独立董事。本人于 2025 年 1
月 22 日因个人原因已离任。

任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2024 年度任职期间，公司召开了 5 次董事会、2 次股东会，本人均亲自出席
（列席），无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人 认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出 合理建议，为相关事项建言献策，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作 用。

独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席（列
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 的投票情况 席）股东
次数 会次数 会次数 事会会议 会

汤金木 5 5 0 否 均投同意票 2

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大 事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为，董事会审议的各项议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2024 年度公司董事会各项议案 均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会的情况

2024 年度任职期间，公司召开了 2 次提名委员会、2 次战略决策委员会、2
次薪酬与考核委员会，9 次审计委员会。其中本人作为公司董事会审计委员会主 任委员、战略决策委员会委员出席专门委员会情况如下：

独立董事姓 专门委员会 应参加会议 实际参加会 委托出席会 对会议议案
名 次数 议次数 议次数 的投票情况

审计委员会 9 9 0 均投同意票

汤金木 战略决策 2 2 0 均投同意票
委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，充分监督公司内部审计制度及其 实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事
会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。

本人作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司作出指导性工作。

（三）参加独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，公司召开了 2 次独立董事专门会议。会议对选聘（变
更、续聘）会计师事务所、公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026 年度)、2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案进行了事前审议，同意将相关议案提交董事会审议。

独立董事姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议 对会议议案的
次……
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