公告日期：2025-10-29

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-058
福建金森林业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2025年10月28日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议 事规则><董事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司拟进行治理结构调整：由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（监事会议事规则相应废止）， 以及结合最新上市监管规则对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》相关条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》，修订后的公司章程及其附件详见巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本次对《公司章程》及其附件的修改尚需提交公司股东会审议方可实施。董 事会提请股东会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修 改后的《公司章程》及其附件办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具 体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

《公司章程》主要修改内容如下：

修订前 修订后 修订类型

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 修改

修订前 修订后 修订类型

益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公 合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华
共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、 人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）
《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简
称：《企业国有资产法》）、《中国共产党章 称：《企业国有资产法》）《国有企业公司章
程》（以下简称：《党章》）、《上市公司独 程制定管理办法》《中国共产党章程》（以下
立董事管理办法》以及有关法律法规，制订本 简称：《党章》）《上市公司章程指引》以及

章程。 有关法律法规，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人按照公司章程的 修订
规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经

理担任。公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞

去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任

之日起三十日内确定新的法定代表人。

--新增条款，后续条款序号顺延。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 新增
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，

不得对抗善意相对人。

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