公告日期：2026-04-29

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-001
福建金森林业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
6 年 4 月 28 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。以通讯表决方式
出席会议的人数 1 人，为韩立军先生。董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘 隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2025 年度董事会工作报告》。

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案需提交公司股东会审议。

2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2025 年度总经理工作报告》。

董事会认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：
2025 年，公司管理层按照既定战略发展前提下，持续聚焦主营业务，积极探索 新的利润增长点，持续深化绩效改革，坚持稳中求进总基调，推进各项工作有序 开展。

3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2025 年年度报告全文及其摘要》。

董事会成员认为：公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

由于公司原财务总监陈艳萍女士辞任之后，公司尚未完成新任财务总监的聘 任工作，公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关 规定，同时为进一步强化保障公司财务管理工作平稳、有序运行，公司已指定潘 隆应先生代行财务负责人职责，直至公司聘任新的财务负责人。公司将尽快完成 财务总监的选聘工作。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年第
一季度报告》。

董事会成员认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

5.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2025 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]361Z0458 号
《审计报告》，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 9,230,5 95.19 元；其中，母公司实现净利润 18,750,053.62 元。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1, 875,055.36 元，当年可供股东分配的利润为 16,875,048.26 元，加……
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