公告日期：2026-04-29

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-015
福建金森林业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：

1.提案 5.00 的表决结果生效以提案 4.00 审议通过为前提条件。

2.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召
开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度〉的议案》

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

2.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 4 月 29 日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

议案 5.00 涉及薪酬事项，关联股东(包括股东代理人)需回避表决。提案5.00 的表决结果生效以提案 4.00 审议通过为前提条件。

本次股东会上，公司独立董事将在会上作 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），上午 8:30 至 11:30，下午
14:30 至……
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