公告日期：2026-04-29

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-016
福建金森林业股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配
预案为：以总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.29 元（含税），合计分配现金股利 6,836,924.00 元，不送红股，不以资本 公积转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交
易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了
《2025 年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 0 票，并同意将本议案提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.分配基准：2025 年度。

2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]361Z0458 号《审计报告》，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 9,
230,595.19 元；其中，母公司实现净利润 18,750,053.62 元。根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定
盈余公积 1,875,055.36 元，当年可供股东分配的利润为 16,875,048.26 元，
加年初未分配利润 139,054,891.37 元，扣减本年度对股东的分红 8,628,669.
58 元，公司期末可供股东分配的利润为 147,301,270.05 元。合并报表未分配
利润 249,563,328.18 元，母公司未分配利润 147,301,270.05 元，依据合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 1
47,301,270.05 元。

3.结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾

公司的可持续发展，2025 年度公司利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 3

1 日公司总股本 235,756,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.29 元（含

税），向新老股东派现人民币 6,836,924.00 元，不送红股，不以资本公积转
增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025 年度公司现金分红总额预计为 6,836,924.00 元，2025 年度公司未

进行股份回购，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 6,836,924.00
元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 74.06%。
三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 8,628,669.58 6,011,777.98 10,137,507.99

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

9,230,595.19 10,410,990.25 8,006,342.42
净利润（元）
合并报表本年度末累计

249,525,840.5
未分配利润（元）

母公司报表本年度末累

147,301,270.05
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是

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