公告日期：2012-06-26

关于连云港黄海机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字(2012)第113425号

连云港黄海机械股份有限公司股东会：

我们接受委托，对后附的连云港黄海机械股份有限公司（以下简

称贵公司）董事会编制的《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金

预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材

料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证

券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管

理》的要求编制《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入

募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚

假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的

上述说明独立地提出鉴证结论。

鉴证报告第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财

务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准

则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大

错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包

括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职

业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《连云港黄海机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公

司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相

符。

附件：《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投

项目的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 上海 二〇一二年五月三十一日

鉴证报告第 2 页

连云港黄海机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的规定，

将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股

票的批复》(证监许可[2012]474号)核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用网下询价

配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行

价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A

股）20,000,000股，募集资金总额431,800,000.00元，扣除承销费19,190,000.00元（承销商

发行费及保荐费共计19,990,000.00元，其中公司前期支付800,000元，本次实际扣除金额

19,190,000.00元）后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券有限责任公司于

2012 年 5 月 30 日 存 入 公 司 开 立 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 行 营 业 部 （ 账 号

515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣

除其他发行费用人民币8,398,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述

资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）

第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。……
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