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公告日期：2013-11-11
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-029
连云港黄海机械股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议通知于2013年10月29日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2013
年11月9日下午在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事
4人。董事虞臣潘因出差委托董事刘良文代为行使表决权。监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董
事会董事长的议案》。
选举刘良文先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。
刘良文先生简历详见2013年10月22日巨潮网刊登的公司《第一届董事会第十
四次会议决议公告》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事
会各专门委员会委员的议案》。
公司第二届董事会下设四个委员会，各专门委员会组成人员如下：
（1）、审计委员会：
主任委员：王英姿（独立董事） 委员：张晓西（独立董事）、刘良文
（2）、战略委员会：
主任委员：刘良文 委员：虞臣潘、王祥明
（3）、薪酬与绩效考核委员会
主任委员：王英姿（独立董事） 委员：张晓西（独立董事）、刘良文
（4）、提名委员会
主任委员：张晓西（独立董事） 委员：王英姿（独立董事）、刘良文
董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会一致。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。
同意续聘柳生林先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。（简历附后……
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