公告日期：2015-09-28

证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-084

连云港黄海机械股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年9月23日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2015年9月27日上午9时以通讯方式召开，应到董事5人，实际出席董事5人。关联董事回避了表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

公司董事会同意公司与交易对方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，补充协议与《盈利预测补偿协议》同时生效，协议主要内容如下：

对于标的资产使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内的相应业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益，不计入标的资产在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）。

黄海机械在补偿期限内每一年度进行年度审计时对标的资产在盈利预测补偿期限实现的不包含募集配套资金收益的累积净利润合计数（以下简称“实际净利润数”）与标的资产同期累积预测利润合计数（以下简称“预测净利润数”）的差异情况进行审查，并在黄海机械当年度的年度报告中进行专门披露，且由负责

黄海机械年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核报告。标的资产实际净利润数与预测净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核报告结果确定。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘良文和虞臣潘回避对本议案的表决。

根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年9月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。