公告日期：2018-03-09

长生生物科技股份有限公司

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-019

长生生物科技股份有限公司

2017年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年度长生生物科技股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。

一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议情况如下：

1、2017年1月3日，以现场表决方式召开第三届监事会第六次会议，会议

审议通过以下议案：

（1）《关于补选公司监事的议案》；

（2）《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、2017年2月24日，以现场表决方式召开第三届监事会第七次会议，会

议审议通过以下议案：

（1）《关于<长生生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草

案）>及摘要的议案》；

（2）《关于<长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》；

（3）《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）激

励对象名单》；

（4）《关于选举监事会主席的议案》。

3、2017年3月17日，以现场表决方式召开第三届监事会第八次会议，会

议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2017年3月29日，以现场表决方式召开第三届监事会第九次会议，会

议审议通过了以下议案：

（1）《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于2016年度财务决算报告的议案》；

（3）《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

（4）《关于2016年度利润分配预案的议案》；

（5）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（6）《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

5、2017年4月23日，以现场表决方式召开第三届监事会第十次会议，会

议审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

6、2017年5月19日，以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议，

会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。

7、2017年6月8日，以现场表决方式召开第三届监事会第十二次会议，会

议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。

8、2017年8月16日，以现场表决方式召开第三届监事会第十三次会议，

会议审议通过了《2017年半年度报告及其摘要的议案》。

9、2017年10月24日，以现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议，

会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2017年度相关事项的意见

2017 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依

法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放及使用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司的董事会和出席了公司的股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确……
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