公告日期：2026-01-21

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-002
深圳市奋达科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议（临时）的会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电话、电子邮件、专人送达的
方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 1 月 19 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通
讯方式召开。

3、本次董事会由全体董事共同推举肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到9 人，其中独立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举肖奋先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举产生公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体组成人员名单如下：

审计委员会委员：秦伟、郑丹、肖奋；其中独立董事秦伟担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会委员：郑丹、吴亚德、肖奋；其中独立董事郑丹担任主任委员（召集人）。

提名委员会委员：吴亚德、秦伟、肖勇；其中独立董事吴亚德担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长肖奋先生提名，同意聘任夏泽华先生为总经理（简历详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理夏泽华先生提名，同意聘任肖韵女士、周桂清先生为副总经理（简历详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理夏泽华先生提名，同意聘任肖晓先生为财务负责人（简历详见附件），任期自第六届董
事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长肖奋先生提名，同意聘任周桂清先生为董事会秘书（简历详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任罗晓斌先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代……
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