公告日期：2025-04-25

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-011
龙洲集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会的主要工作报告如下：

第一部分 2024 年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东大会情况

2024 年度，公司董事会共召集了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次。具体情况如下：

1．2024 年 3 月 27 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

2．2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计中介机构的议案》等 6 项议案。

3．2024 年 8 月 28 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

4．2024 年 11 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》等 2 项议案。

以上 4 次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。

（三）董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和各专门委员会工作细则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

1．2024 年度，公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了 42 项议案。
2．公司董事会下设 4 个专门委员会，2024 年度履职情况如下：

（1）董事会战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案；
（2）董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了 23 项议案；
（3）董事会提名委员会共召开了 3 次会议，审议通过了 3 项议案；
（4）董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议
案；

3．2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了 2 项
议案。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会和 14 次董事会会议，公司独
立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议。独立董事积极参与董事会各项议题的讨论，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；本年度，独立董事对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。独立董事具体履职情况详见《2024 年度独立董事述职报告》。……
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