公告日期：2025-04-25

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－015

龙洲集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（林兢）

本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人林兢，女，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分会理事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福州大学经济与管理学院会计系主任、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司的独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。现任福州大学教授，福建省审计学会理事，福建省创新基金财务专家，福建经贸委项目评审财务专家，福建省正、副高级会计师评审专家，福建省高级审计师评审专家，慧翰微电子股份有限公司独立董事，福建福能股份有限公司独立董事，公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1．出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司董事会召开 14 次董事会会议，共审议通过 42 项议案，
其中听取或审阅 8 项报告。召集召开 4 次股东大会，审议通过 10 项议案，
听取 4 项报告。

本人应参加董事会会议 14 次，其中现场出席 3 次，以视频通讯方式
参加 11 次，没有委托或缺席情况。应参加股东大会会议 4 次，其中现场出席 4 次，没有委托或缺席情况。

2．出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开
1 次会议，本人均亲自出席（现场或通讯方式）上述会议，没有委托或缺席情况。

3．出席独立董事专门会议情况

2024 年，全体独立董事共召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席
（现场或通讯方式）会议，没有委托或缺席情况。

4．审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等相关人员进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及
时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）通过多种方式履行职责的情况

除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1．定期及不定期获取公司经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，本人认真研读公司报送的经营信息、财务报告、风险管理、内部审计等资料和报告，通过工作群等各种渠道或途径，学习全国“两会”、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，证监会重要精神和监管政策，了解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，并对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

2．定期听取公司经营层关于经营管理、全面风险管理、内部审计、合规内控等情况的工作汇报。通过现场或电子邮件、电话、微信等形式，与公司其他董事及经营层成员保持日常联系，随时提出问题并要求提供相关资料，或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明。

3．与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，与签字会计师就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进行沟通。作为审计委员会……
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