公告日期：2026-04-24

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2026－010
龙洲集团股份有限公司

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2025 年度董事会工作报告

2025 年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会的主要工作报告如下：

第一部分 2025 年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东会情况

2025 年度，公司董事会共召集了 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，
临时股东会 1 次。具体情况如下：

1．2025 年 5 月 22 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了
《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配的议案》等 5 项议案。

2．2025 年 11 月 13 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于修订〈公司章程〉并不再设立监事会的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计中介机构的议案》等 3 项议案。

以上 2 次股东会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真规范行使董事会的职权及股东会授予的权限，认真执行股东会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。

（三）董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和各专门委员会工作细则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

1．2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了 40 项议案。
2．公司董事会下设 4 个专门委员会，2025 年度履职情况如下：

（1）董事会战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案；
（2）董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了 22 项议案；
（3）董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案；
（4）董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议
案。

3．2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了 2 项
议案。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会和 14 次董事会会议，公司独立
董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东会和董事会会议。独立董事积极参与董事会各项议题的讨论，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；本年度，独立董事对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行职责。具体情况详见公司披露的 2025 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

2025 年度，公司严格按照《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》《重大事项内部报告制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人……
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