公告日期：2025-10-24

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-079
广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会2025 年第十一次会议于2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全
体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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