公告日期：2026-03-27

广东宏大控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：于长顺

各位股东及股东代表：

本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

于长顺先生，1959 年 9 月出生，中共党员，1982 年至今任职于中国恩菲工
程技术有限公司，历任工程师、分院院长、分部主任、副总工程师、高级专家、中冶集团首席专家等职位，现任中国恩菲工程技术有限公司高级顾问专家。2025年 2 月起任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开 14 次董事会和 7 次股东会。其中，在本人任职期间，公
司共召开 12 次董事会和 6 次股东会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委托出席情况。

2025 年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：

实际出 是否连

公司召 席董事 委托出 缺席董 续两次 公司召开 出席股
董事姓 开董事 会次数 席董事 事会次 未亲自 股东会次 东会次
名 会次数 （现场/ 会次数 数 参加董 数 数

通讯方 事会会

式） 议

于长顺 12 12 0 0 否 6 6

审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 7 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核
委员会会议、1 次战略与投资委员会会议、2 次提名委员会会议，本人按照规定参加相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、经营情况、人事任免等事项进行了讨论和审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行委员责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，本人出席第六届董事会 2025 年第一次独立董事专
门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度本人任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，独立、审慎履职，充分发挥了独立董事职能，认真审议董事会各项议案。

报告期内，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

自本人履职以来，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；并与会计师事务所进行有效探讨和交流，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真
实、准确、完整披露。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度本人任职期间通过参加公司股东会等方式，了解中小股东关注事项，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

（七）现场工作及公司配合本人工作的情况

2025 年度本人任职期间，本人密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况并与公司董事、高级管理人员保持持续沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

2025 年度，本人对公司开展多次现场调研工作：先后赴民爆板块重点……
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