公告日期：2026-03-27

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-007
广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方式
向全体董事发出通知，并于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出会
议补充通知。

本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56
层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生，报告期内离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在 2025年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
9、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核结果的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事郑炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

董事具体薪酬情况详见公司《2025 年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和……
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