公告日期：2026-03-27

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-019
广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17 日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日。

7、出席对象：

（1）截至2026年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现 场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会 议室
二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核

3.00 非累积投票提案 √

结果的议案

关于公司 2026 年度日常性关联交易预 √作为投票对象
4.00 非累积投票提案

计的议案 的子议案数（2）

公司与实际控制人及其控股子公司之间

4.01 非累积投票提案 √

的关联交易

4.02 公司与其他关联方之间的关联交易 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年度担保额度预计的议

5.00 非累积投票提案 √

案

关于授权使用自有闲置资金购买理财产

6.00 非累积投票提案 √

品的议案

关于提请股东会授权董事会制定 2026

7.00 非累积投票提案 √

年中期分红方案的议案

关于公司符合公开发行公司债券条件的

8……
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