公告日期：2026-03-27

2025 年度董事会工作报告

一、报告期内总体经营情况

2025 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力推动各项工作任务的落地，经营业绩稳步增长。2025 年，公司实现营业收入 203.69 亿元，同比增长 49.20%；归属于母公司的净利润 9.57亿元，同比增长 6.62%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会通过召开现场会议及通讯表决方式召开了十四次会议，共形成59项决议，具体情况如下：

1、2025年1月10日召开第六届董事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025年2月12日召开第六届董事会2025年第二次会议，审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于选举非独立董事的议案》等共5项议案。

3、2025年3月27日召开第六届董事会2025年第三次会议，审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配的议案》等共19项议案。

4、2025年4月28日召开第六届董事会2025年第四次会议，审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

5、2025年8月1日召开第六届董事会2025年第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》《关于补选非独立董事的议案》等共4项议案。

6、2025年8月8日召开第六届董事会2025年第六次会议，审议并通过了《关于收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的议案》《关于对子公司宏大防务增资的议案》共2项议案。

7、2025年8月21日召开第六届董事会2025年第七次会议，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放和使用情况的报告》《关于公司2025年半年度利润分配的议案》等共5项议案。

8、2025年8月29日召开第六届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。

9、2025年9月26日召开第六届董事会2025年第九次会议，审议并通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》共2项议案。

10、2025年10月9日召开第六届董事会2025年第十次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》共3项议案。
11、2025年10月23日召开第六届董事会2025年第十一次会议，审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

12、2025年12月5日召开第六届董事会2025年第十二次会议，审
议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》等共8项议案。

13、2025年12月16日召开第六届董事会2025年第十三次会议，审议并通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增补专门委员会成员的议案》等共5项议案。

14、2025年12月30日召开第六届董事会2025年第十四次会议，审议并通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》共2项议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为召集人，共召开7次股东会，共形成36项决议。具体如下：

1、2025年1月27日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于公司本次交易方案的议案》等共15项议案。
报告期内，上述会议所审议通过的重大资产重组事项实施完毕，雪峰科技21%股份已于2025年2月过户至公司名下，本次交易对应的标的资产已过户完成。

2、2025年2月28日，召开2025年第二次临时股东会，审议通过了
《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》共3项议案。

目前，上述会议所审议通过的提供担保事项正常履行中；新任非独立董事郑祥……
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