公告日期：2026-04-22

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2026-023
无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7．出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日（即 2026 年 5 月 11 日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次
会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会
议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 非累积投票提案 √

各子公司互相担保的议案》

6.00 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

10.00 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的确定及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

11.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

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