公告日期：2026-04-22

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2026-022

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境与社会”相关内容。

公司独立董事朱和平先生、高卫东先生及苏晓东先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025
年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，《2025 年年度报告》中的未来发展战略、2026 年经营计划已经公司董事会战略委员会审核同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司总资产为2,804,118,210.51元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,595,424,582.32元。2025年度，公司实 现 营 业 收 入 804,327,180.60 元 ， 实现归属于上市公司股东的净利润为66,724,680.95元。

《2025 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

鉴于公司累计未分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常日常经营和未来发展，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本报告经公司董事会审计委员会审核通过，并同意将该报告提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。

八、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联……
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