公告日期：2026-05-15

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-026
浙江亿利达风机股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

(一)召开情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 14 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况：

1、出席的总体情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 140 人，代表有表决权股份总数 270,273,131 股，占公司有表决权股份 总数的 48.2555%。其中，通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权 股份总数 268,893,181 股，占公司有表决权股份总数的 48.0091%；
通过网络投票的股东 135 人，代表有表决权股份总数 1,379,950 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2464%。

2、中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）136 人，代表有表决权股份总数2,147,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.3834％。其中通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份总数 767,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1370%。通过网络投票的中小股东 135 人，代表有表决权股份总数 1,379,950 股，占公司有表决权股份总数的0.2464％。

（注：截止股权登记日 2026 年 5 月 7 日，公司总股本为
566,239,133 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为6,151,100 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 560,088,033 股。）

公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 270,146,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对 58,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0215%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小投资者表决情况：

同意 2,020,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1000%；反对 58,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7102%；弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1898%。

在本次股东会上，公司独立董事陆志红女士、赵克薇女士、孙俊先生分别向大会提交了 2025 年度述职报告，报告了独立董事 2025 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东会次数、保护社会公众股股东合法权益等工作。

2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 270,146,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；反对 58,200 股，占……
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