公告日期：2026-04-24

浙江亿利达风机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定，以勤勉尽责、独立客观、审慎公正为原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）基本情况

孙俊，男，研究生学历，中级会计师、税务师、资产评估师。2023 年 3 月
16 日起担任公司独立董事，现任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东会会议，均全部出席。

2025 年，出席董事会会议的情况如下：

本年应参加董事 亲自出席 委托出 对会议议案的投

姓名 备注
会次数 次数 席次数 票情况

对董事会审议的

孙俊 8 8 0

议案均投同意票

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

孙俊 4 4 0

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司共计召开 2 次提名委员会、2 次薪酬委员会、4 次审计委员
会、1 次战略委员会，其中本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员出席情况：

姓名 本年应参加专门委员会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

孙俊 6 6 0

1、作为董事会提名委员会主任委员，对审议《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，认真履行了职责。

2、作为审计委员会委员，对《关于浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年年度审计计划的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算的议案》《关于 2025 年度财务预算的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年第三季度报告的议案》等共 12 项议案进行了审议，认真履行了职责。

（三）行使特别职权事项

2025 年度，未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审
计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审……
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