公告日期：2026-04-24

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-023

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十六次会议决定于 2026 年 5 月 14 日下午 14：00 召开公司 2025 年度股东

会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机

股份有限公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度财务预算的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度授信规模额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理……
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