公告日期：2025-04-07

浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并
于2025年 4 月 3 日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588号公司
会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年度总经理工作报
告的议案》

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度董事会工
作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见《公司 2024 年度报告》“第三节 管理
层讨论与分析”章节。

公司独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》及《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并将在2024 年度股东大会上作述职报告。公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事 2024 年度述职报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度报告及摘
要的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《 公 司 2024 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 4 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) ， 《 公 司 2024 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-007。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度内部控制
的自我评价报告及审计报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制的自我评价报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事会审计委员会 2024
年度履职情况报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年度会计师事务所
的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于续聘任会计事务所的公告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号 2025-008。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度财务决算
的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体财务决算数据详见《公司2024年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于……
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