公告日期：2025-09-02

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-031
浙江乔治白服饰股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召
开了公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以口头及电话方式向全体董事送达，并
于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事共同推举池也女
士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》
依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一名、副董事长两名。

1.1 选举池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

1.2 选举陈永霞女士为公司第八届董事会副董事长

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

1.3 选举王佑愫女士为公司第八届董事会副董事长

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

本次选举的董事长、副董事长任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审
议通过之日起生效。

以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
2、逐项审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
为完善公司法人治理结构，公司设立第八届董事会专门委员会，设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

2.1 设立董事会战略委员会：由董事池也女士、董事白光宇先生和独立董事瞿静女士组成，其中池也女士担任召集人；

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

2.2 设立董事会审计委员会：由独立董事林祖龙先生、独立董事周纬国先生和董事林玲女士组成，其中独立董事林祖龙先生为会计专业人士并由其担任召集人；

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

2.3 设立董事会薪酬与考核委员会：由独立董事瞿静女士、独立董事周纬国先生和董事池也女士组成，其中独立董事瞿静女士担任召集人；

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

2.4 设立董事会提名委员会：由独立董事周纬国先生、独立董事林祖龙先生和董事池也女士组成，其中独立董事周纬国先生担任召集人。

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员会成员资格。

以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司重新聘任高管。具体表决情况如下：
3.1 聘任白光宇先生担任公司总经理

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

3.2 聘任吴匡笔先生担任公司副总经理兼任董事会秘书

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

3.3 聘任陈永霞女士担任公司商务总监

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

3.4 聘任姜力东先生担任公司财务总监

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

3.5 聘任黄益品先生担任公司技术总监

投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权

3.6 聘任朱国亮先生担任公司生产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。