公告日期：2025-09-02

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-032
浙江乔治白服饰股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负
责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9月1 日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会5 名非独立董事、3 名独立董事。公司于2025 年9 月1 日召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，以上9名董事共同组成公司第八届董事会。公司于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员

公司第八届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3 名，职工代表董事1名，成员如下：

（1）非独立董事：池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生、王佑愫女士
（2）独立董事：瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生

（3）职工代表董事：林玲女士

其中池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人，陈永霞女士、王佑愫女士为公司第八届董事会副董事长。

公司第八届董事会任期自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员

公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会 委员会组成 召集人

战略委员会 池也、白光宇、瞿静 池也

审计委员会 林祖龙、周纬国、林玲 林祖龙

薪酬与考核委员会 瞿静、周纬国、池也 瞿静

提名委员会 周纬国、林祖龙、池也 周纬国

各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

二、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况
（一）高级管理人员

总经理：白光 宇 先生；

副总经理兼董事会秘书：吴匡笔先生；

商务总监：陈永霞女士

财务总监：姜力东先生

技术总监：黄益品先生

生产总监：朱国亮先生

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书吴匡笔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
（二）内部审计部门负责人

内部审计负责人：郑赛赛女士。
（三）证券事务代表

证券事务代表：刘新新女士。

刘新新女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发布公告披露，近期刘新新女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘
书资格培训考试。

上述人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：0577-63727222

联系地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

传真：0577-63726888-0

联系邮箱：1160201037@qq.com

四、任期届满离任人员情况

因任期届满，公司第七届董事会独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。