公告日期：2025-08-16

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2025-025
浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第七届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 1 日（星期五）下午 2：30 ；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 27 日下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（5）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室
二、会议审议事项:

本次股东会审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程的议案 √

√作为投票对
关于修订公司部分治理制度的议案（提案 2 需逐

2.00 象的子议案
项表决）

数：8

关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的

2.01 √

议案

2.02 关于修订<对外担保管理办法>的议案 √

2.03 关于修订<累积投票制实施细则>的议案 ……
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